【世界投资者周】防范跨境期货诈骗

时间:

2022-10-17

作者:

澳门新甫京企业

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【世界投资者周】防范跨境期货诈骗

随着中国金融市场的开放度和国际化水平的提升,合格投资者有了越来越多的合法境外投资渠道。相比国内的金融产品交易,投资者在了解境外投资时存在语言不通和法律法规不熟悉等问题。在盲目跟风海外投资的趋势下,不法分子利用科技手段进行规模性团伙作案,骗取境内投资人信任,建立非法跨境期货交易通道、进行虚拟交易,对广大投资者进行诈骗。


(一)不法分子的惯用作案手段

不法分子一般会在国内设立公司,在境外租赁犯罪场所、购买手机、电脑等作案设备。假扮成投资人、专业导师、导师助理等,伪装成从业人员营造境外期货高收益氛围,诱骗投资人入金交易,骗取交易手续费及客户资金。


(二)投资者如何增强自我保护意识

投资者在进行境外期货投资时,应当增强自我保护意识和投资风险意识,自觉远离非法境外期货投资活动,在投资前要擦亮双眼,做到“三辩”:一辨业务资质,投资者在进行任何投资前,牢记通过相关金融管理部门了解是否是经批准或经备案的合法机构,辨明业务资质情况;二辨营销方式,开展期货业务,要遵守法律法规有关适当性管理的要求,合法的经营机构在进行业务宣传推介时会按要求揭示业务风险,不会承诺最低收益;三辨汇款账户,投资者应前往合法期货经营机构开设期货账户,进而开展期货交易。


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